Телеграм-канал Компромат ГРУПП: сообщения от 24.09.2021
Сообщения канала за 24 сентября 2021 года.
Один из совладельцев « Альфа-Банка» — Пётр Авен оказался связан по бизнесу с сыном Али Узденова, управляющего партнёра АФК «Система». У Петра Авена есть компания «Петролизинг», она владела ООО «Паритет», которое занимается торговлей топливом в Ростовской области. Через ряд сделок ООО «Паритет» стало собственностью ООО «Орион», оно принадлежит Тимуру Узденову, сыну Али Узденова. Семья Узденовых была замешана в преднамеренном банкротстве, у другого сына Али Узденова, Евгения Узденова была компания «Дорожное ремонтно-строительное управление Юга», которая жила на госконтрактах, потом начала банкротиться, в её реестр кредиторов включилась фирма «Омнитрейд», принадлежащая Тимуру Узденову. Сам Али Узденов оказался замешан в крайне некрасивой истории, по утверждениям одного из изданий, в статье с заголовком « Али Узденов назвал Сечина главным коррупционером России», Узденов якобы высказал следующее мнение: «Этот человек (Сечин), давно переступил грань вседозволенности, он является отождествлением коррупции и казнокрадства в России. Я уверен, Сечин – главный коррупционер России, который крышуется президентом Путиным. Если так пойдет и дальше, то такие сечины окончательно подорвут доверие к самому Путину». Узденов очень огорчился, что данное высказывание попало в СМИ и подал иск о защите чести и достоинства в Октябрьский районный суд г.Ростова-на-Дону, который его удовлетворил. Тут надо отметить, что Ростовская область для Узденова – родная вотчина, там он ощущает себя королем, поэтому к беспристрастности суда до сих пор есть вопросы. В этой истории есть очень интересная деталь, Владимир Путин вручил Узденову орден дружбы, через два года после того, как суд вынес решение по его иску о защите чести и достоинства.
С Денисом Бурлаковым, ограбившим « RBK Money», в далеком 2008 году случилась удивительная история, которая в принципе отражает его подход к бизнесу, зародившийся ещё тогда. Полный тезка Бурлакова, 99% он лично, стал ответчиком по иску Жануа Николаса Серже Мариоса, который одолжил Бурлакову 25 млн руб. Долг Бурлаков не вернул, накапали % ещё на 7 млн руб, суд требования удовлетворил. Бурлаков подал апелляцию, в которой сообщил, что был за границей, про долг забыл, про суд не знал, но решение оставили в силе. Такой же кидок братья Бурлаковы провернули с ООО «РБК Мани», деньги из компании вывели в ООО «НКО ЭПС» и стали дальше окучивать клиентов. Сейчас ООО «РБК Мани» признано банкротом, суд установил, что оно было преднамеренным, но пока материалы в правоохранительные органы почему-то не направил, как того требует Арбитражный процессуальный кодекс, но это дело времени. ООО «НКО ЭПС», куда Бурлаковы вывели деньги из ООО «РБК Мани», также будет признано банкротом, его долг составляет более 50 млн руб, причём компанию жулики успели ликвидировать. На похищенные и отмытые средства братья Буралаковы запустили новый стартап – очередной платежный сервис с названием «Osnova». Бурлаковы и « RBK Money», это когда всем говоришь, что ты финтех-евангелист, а на деле кидала-аферист.
Восьмой кассационный суд общей юрисдикции рассмотрит иск принадлежащего олигарху Константину Струкову АО « Южуралзолото ГК» (ЮГК) о взыскании 229 млн руб с бывшего делового партнёра Владимира Довженко. Речь идёт о займе в размере $3,1 млн, выданном ещё в 2018 году. Сам Довженко при этом заявляет, что сделка носила притворный характер, предоставив компании «возможность уменьшения прибыли в конце отчетного периода». Озвученная бизнесменом информация о незаконной «корректировке» показателей в ЮГК совпала с очередным финансовым ростом компании, выручка которой по итогам прошлого года составила 29 млрд руб, а чистая прибыль выросла с 3,4 миллиарда в 2019 году до 15 миллиардов в 2020-м. Кроме того, ЮГК анонсировала создание нового горно-обогатительного комбината на базе месторождений «Южный Курасан» и «Западный Курасан» в Челябинской области, стоимость которого оценивается в $250 млн. Речь идёт о строительстве золотоизвлекательной фабрики со всей соответствующей инфраструктурой, включая очистные и водозаборные сооружения. Работы по созданию ГОК действительно начались ещё в августе прошлого года, правда без какой-либо разрешительной документации, полученной только в ноябре, что было установлено в ходе проверки областного Минстроя. В свою очередь, Ростехнадзором были зафиксированы нарушения требований промышленной безопасности, имевшие место в ходе расширения хвостохранилища «Кочкарской золотоизвлекательной фабрики». В частности, имело место несоответствие фактических данных проектной документации, а в теле восточной дамбы образовались обвалы грунта. Такого рода нарушения уже приводили к травмам и даже гибели работников ЮГК. В самой компании всю вину за ЧП предпочитают возлагать на сотрудников. Так, монтажник Илхам Киямов получил наряд на выполнение высотных работ при реконструкции одного из зданий шахты Центральной и сорвался с 11-метровой высоты, получив 3 группу инвалидности. Рабочий Журакул Салаев лишился ноги в результате наезда электровоза в ходе ремонта путей на 762 горизонте участка «Восточный» все той же шахты Центральная. В ходе судебных заседаний представители ЮГК заявляли, что тот «обязан быть внимательным». Известны случаи, когда компания возмещала вред, причиненный одним работникам за счёт других, с которых частично взыскивала суммы компенсаций, назначенные судом.
Бывший генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлев собирается начать перспективный бизнес с ВТБ: принадлежащая спортсмену Автономная некоммерческая организация (АНО) «Центр прогресса бокса» и госбанк могут стать совладельцами Небанковской кредитной организации «Мобильная карта», которая в соответствии с Распоряжением президента РФ с 1 сентября выполняет функции единого центра учета переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов (ЕЦУПС). Ранее «Центр прогресса бокса» выступал учредителем ООО «Спортивные лотереи», в 2019 году ставшего оператором проведения тиражных и бестиражных государственных лотерей сроком на 15 лет. Однако уже в 2019-2020 гг убытки компании составили 4,3 млрд руб. В то же время сам «Центр прогресса бокса» только по итогам прошлого года официально задекларировал прибыль в размере 357 млн руб. Таким образом, статус Центра, как некоммерческой организации, нисколько не мешает Кремлеву зарабатывать сотни миллионов. Сегодня ушедший в бизнес спортсмен тщательно скрывает информацию о себе. Между тем известно, что настоящая фамилия Кремлева – Лутфуллоев и родился он в солнечном Таджикистане, а не в подмосковном Серпухове (как следует из его официальной биографии). На его счету имеется несколько уголовных дел и условных судимостей. Что касается сегодняшней фамилии «Кремлев», то её носит супруга Лутфуллоева. В 2013 году спортсмен вступил в известный мотоклуб «Ночные волки», где не только создал собственную промоутерскую компанию «Патриот», занимавшуюся организацией боксёрских поединков, но также познакомился с главой Службы безопасности Президента Алексеем Рубежным. Последний, став в 2017 году руководителем Высшего наблюдательного совета Федерации бокса России, в соответствии с новым регламентом, назначил Кремлева генсеком ФБР. Это позволило хваткому функционеру начать реализацию ряда масштабных коммерческих проектов, таких, как участие в организации государственных лотерей и регулировании букмекерского рынка, обороты которого превышают триллион рублей. В частности, идея создания ЕЦУПС была озвучена им в известном письме, адресованном премьеру Михаилу Мишустину. К «достижениям» Кремлева можно отнести также передачу в аренду «Центру прогресса бокса», без проведения конкурса, подмосковного комплекса отдыха Парк-отель «Дракино», изъятого у предыдущего владельца Бориса Криводубского в ходе расследования уголовного дела экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна.
Разворачивается скандал с распилом бюджета на стройке при подготовке празднования 800-летия Нижнего Новгорода, в деле Никитин, Ротенберги и Керимов. Ранее общественная организация «Стопкартель» обратилась в ФАС с жалобой на то, что АНО «Центр 800» раздала 1,2 млрд бюджетных средств на реконструкцию и ремонт нижегородских объектов малоизвестным фирмам: «Рус-строй», «Аврора Групп», «Горстрой». Деньги выделяла закупочная комиссия во главе с министром культуры Нижегородской области Олегом Берковичем, который действовал по указке губернатора Глеба Никитина. Причём Берковичва называют бенефициаром части этих фирм. ФАС в удовлетворении жалобы отказало по формальным основаниям, так как на АНО «Центр 800» не распространяется закон о закупках, все верно так было сделано изначально, чтобы за бюджетными деньгами не было контроля и никакие общественники не могли полоскать мозги тихому распилу. Надо отметить, что фирма «Аврора Групп» аффилирована с Сулейманом Керимовым. Одним из учредителей ООО «Аврора Групп» является ООО «Кубус», им владеет Максим Семьянских, он же до недавнего времени был директором ООО «Полюс Сухой Лог», которое принадлежит золотодобытчикам «Polus Gold» Сулеймана Керимова. По мнению самих горожан, празднование 800-летия города было провальным из-за многочисленных ограничений, барьеров и неувязок, часть объектов к празднику не были закончены, а другую часть показали к приезду Владимира Путина и снова закрыли на ремонт. Как обычно Президента обманули, представив ему «потемкинские деревни». У губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и-за всех этих скандалов сейчас сильно подгорает, он активно сливает бюджет в тг-каналы на то, чтобы все узнали, как украсил город парк Швейцария за 4 млрд руб, стоимость постройки туалетов в котором составила 16 млн руб, сам видимо в это не особо верит. И правильно делает, деньги освоила ГК «ЕКС», участник картельных сговоров. Удивляться выбору ГК «ЕКС» в качестве подрядчика строительства «Швейцарии» не надо, эту компанию контролируют Ротенберги.
Первый зампред Центробанка Сергей Швецов в очередной раз оказался в центре громкого скандала: выступая на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике, он заявил о бесполезности поддержки пенсионеров и необходимости формирования «пенсионного проекта» самими гражданами, не рассчитывая на государство. Эти слова вызвали бурное негодование общественности, вплоть до призывов к отставке. Сгладить ситуацию попыталась глава ЦБ Эльвира Набиуллина: она охарактеризовала позицию Швецова как «неудачную формулировку», но никакой ответственности за сказанное её заместитель так и не понес. О собственной старости Швецов уже позаботился: помимо российских активов, ему и его супруге Марине Алехиной принадлежит недвижимость в Испании. Кроме того, топ-менеджер неоднократно упоминался в СМИ как «самый богатый руководитель Центробанка». Наличие у Швецова собственности в США и активов в Мексике, приносивших ему дополнительные доходы, активно обсуждалось в прессе, а их оперативная продажа вызвала сомнения и подозрения в передаче аффилированным лицам. В адрес первого зама Набиуллиной также неоднократно звучали обвинения в конфликте интересов: Марина Алехина занимала в ЦБ должность руководителя Департамента обеспечения и контроля операций на финансовых рынках; после увольнения она недолгое время проработала зампредом Национального клирингового центра, а затем безуспешно пыталась занять пост главы Национального расчетного депозитария.
Глава управления СКР по Пермскому краю Сергей Сарапульцев, который совершил самоубийство, оставил предсмертную записку. Мужчина адресовал эту записку не родным и близким, а Богу. «Пожил достаточно. Господи Иисусе Христе, прости меня грешного за все прегрешения мои, вольные и не вольные. Грешен и виноват я перед тобой, а в чем — то тебе ведомо. Помилуй меня — раба твоего недостойного», — сказано в тексте.
????♂️ В одном из ресурсов Вологодчины появилась интересная информация — в Вологде жители борются с ночным клубом. Они пишут в инстанции, в том числе и в мэрию областной столицы. Это одно из самых популярных в своё время ночных увеселительных заведений Вологды, изначально располагалось в цокольном этаже офисного здания. В своё время с ним был связан один громкий скандал в прокуратуре города Вологды, который так и не вышел за стены силового ведомства. По информации, экс-прокурору области стало известно, что работница прокуратуры города… подрабатывает в стриптизе в популярном клубе танцовщицей. Была организована проверка, которая выяснила, что действительно, действующая сотрудница прокуратуры исполняет откровенные танцы на публику. Однако, по неизвестной причине, женщина так и не была уволена из органов прокуратуры по сей день и вскоре вышла замуж. Из ночного клуба ей пришлось уволиться только тогда, когда о «подработке» стало известно начальству. А клуб переехал в другое помещение — и располагается на втором этаже. Рядом с ночным увеселительным заведением расположены жилые дома, и жители просто завалили полицию и администрацию города Вологда жалобами на громкую музыку, пьяные компании под окнами и грязь. Мэр Вологды Сергей Воропанов пообещал в очередной раз разобраться с нарушениями в работе увеселительного заведения. Возможно, к проверке работы ночного клуба подключится и прокуратура.
Таможня Владимира Булавина снова угодила в скандал. И это может привести к отставке главы ФТС. Уголовные дела возбудили в отношении начальника таможенного поста «Морской порт Славянка» Константина Игнатьева и ещё четырёх действующих сотрудников таможни. Их подозревают в получении взяток во время оформления товаров из Японии. Игнатьев, не стесняясь, предложил владельцу судна заплатить 600 тыс руб за поверхностный таможенный досмотр. Судовладелец согласился и раскошелился. Игнатьев забрал деньги и распределил между участниками поверхностного досмотра. Были выявлены и другие эпизоды получения взяток, общая сумм которых составила 1 млн руб. Все подозреваемые отправлены под домашний арест. Им грозит отнюдь неповерхностный срок. В сообщении о преступлении сказано, что оно выявлено при взаимодействии сотрудников СКР, УФСБ России по Приморскому краю и Дальневосточного таможенного управления в рамках совместных оперативно-разыскных мероприятий. То есть, таможенники искали среди своих «крыс» вместе с силовиками, но, скорее всего, так было написано, чтобы не порочить репутацию ведомства. Она и так неплохо апятнана. На этой неделе в Ростовской области поймали сотрудников ФТС, которые причастны контрабанде табачной продукции на сумму 100 млн руб. Арестованы заместитель начальника таможенного поста международного автомобильного пункта пропуска Матвеев Курган Ростовской таможни Южного таможенного управления ФТС России и два ведущих инспектора вышеназванного пункта пропуска. Почему-то имена «героев» скандала не назывались. Видимо, опять заботились о репутации ведомства. Ротсове действовала настоящая ОПГ, которая помогала контрабандистам провезти аж 40 тонн табачной продукции. За это таможенникам могли заплатить многомиллионные взятки. Два скандала в ФТС а одну неделю – это уже перебор, который свидетельствует о том, что на таможне как не было, так и нет порядка. А ведь Владимира Булавина в 2016 голу ставили именно затем, чтобы он его навел после любителя хранить деньги в коробках из-под обуви Андрея Бельянинова. В августе к 12 годам колонии и штрафу в 100 млн руб был приговорен начальник по таможенному контролю Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) Сергей Федоров. Его задержали в марте 2018 года за получение взятки 26 млн руб и $150 тыс. Вот такой порядок у Владимира Булавина.
Любимый российской властью израильский бизнесмен и «алмазный король» Лев Леваев получил «плюшку» от мэра Москвы Сергея Собянина . Специализированный застройщик «Московский ткацко-отделочный комбинат», который входит в группу компаний AFI Development Леваева. Договор станет инвестором в комплексное развитие бывшей промзоны «Алтуфьевское шоссе» по проекту «Индустриальные кварталы». Объём инвестиций в проект превысит 45 млрд руб. Будет построено 721 тыс кв метров недвижимости, из них 251 тыс кв метров жилья. Застройка зоны позволит создать 8 тыс рабочих мест. Наверное, игра для Льва Леваева стоит свеч, так как в ходе торгов цена объекта увеличилась в 86 раз. АО «Специализированный Застройщик «Московский Ткацко-Отделочный Комбинат» является компанией-фантомом, так как в нём работает 0 сотрудников. Однако это не помешало компании нарастить выручку с 365 млн руб в 2019 году до 2,7 млрд руб в 2020 году. Прибыль за этот период увеличилась с 33 млн руб до 1,5 млрд руб. Управляющей компанией СЗ является ООО «Афи Рус», принадлежащая кипрскому офшору Афи Девелопмент ПЛС. Кроме УК у него ещё 11 компаний. Большинство из них – пустышки с 0 сотрудников в штате, работающие в минус. Подобные компании создаются для вывода денег. Основные активы AFI Development — ТРЦ «Афимолл сити» в Москва-Сити (282 100 квадратных метров площадью), два здания на Озерковской набережной в Москве: офис «Аквамарин III» (61 700 квадратных метров площадью) и 4-звездочный отель «Аквамарин». Размещение акций на Лондонской бирже принесло компании $1,4 млрд. Суммарный диверсифицированный портфель AFI Development — более 1,2 млн кв метров реализованных объектов и более 1,5 млн кв метров объектов в стадии реализации. Это жилые и торговые комплексы, офисные и гостиничные здания, санатории, проекты благоустройства городской среды и проекты редевелопмента промышленных территорий. В 2016 году у компании была тяжелая финансовая ситуация. Но сейчас, похоже все хорошо, если она берётся за такой масштабный проект. Вот только непонятно, где деньги будет брать. Хотя при содействии власти любой государственный банк даст под пустышки Леваева десятки миллиардов рублей.
Казалось бы, списанный с политический счетов экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко триумфально вернулся в большую политику. Он не только выиграл выборы в Госдуму, возглавляемый им межрегиональный список в Иркутской области, Якутии и Магаданской области стал лучшим в стране. Из политического изгоя Левченко превратился в весомую политическую фигуру, которая может заменить на посту главы КПРФ Геннадия Зюганова. Поговаривают, что уход «Дядюшки Зю» произойдет в ближайшем будущем. Сын Сергея Левченко сидит в СИЗО, над самим экс-губернатором висела угроза возбуждения уголовного дела, из президиума ЦК партии его выпроводили, но Левченко не согласился стать политическим трупом и доказал, что ещё на многое способен. До сих пор остается загадкой, как Левченко вообще допустили на выборы, но в этом и есть хитрость кремлевских кукловодов. Они пустили «утку», что Кремль не хочет участия Левченко в выборах и тем самым подняли его рейтинг у протестного электората. Сергей Левченко в преддверии ухода Геннадия Зюганова нужен кремлевским политехнологам для того, чтобы войти в пул его преемников наряду с Павлом Грудининым и Валерием Рашкиным. Победа Левченко прямой намек Зюганову, что пора уходить. Работать с Левченко кремлевские кукловоды могли через депутата Госдумы Вадима Кумина, который получил мандат после смерти в 2020 году Вахи Агаева. Кумин был председателем совета директоров банка «Содидарность», филиал которого есть в Иркутске. Андрей Левченко вел бизнес с Вадимом Куминым. Кумин с 2009 по 2011 год был депутатом Московской городской думы, после этого депутатом Госдумы. Соучредителем банка «Солидарность» с долей 49,7% является Департамент городского имущества Москвы. Можно не сомневаться, что мэр Мсквы Сергей Собянин и Вадим Кумин находятся в хороших отношениях. А Собянин входит в Высший совет «Единой России». Вот политический пазл и сложился. Сергей Левченко – никакой не оппозиционер. Он живёт во дворце, как буржуй, катался за счёт бюджета по другим странам, вел дела по Иркутскому аэропорту с миллиардером Романом Троценко, чьим покровителем является глава « Роснефти» Игорь Сечин, близкий друг Владимира Путина. Оппозиционеров с таким шлейфом днём с огнем не найдёшь.
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) назвал в числе лидеров Антикоррупционного рейтинга компанию « Россети». В исследовании приняли участие 59 компаний, учитывались 37 критериев. Один из них – наличие антикоррупционного менеджмента на стратегическом и операционном уровне. Вероятно, имеется в виду руководство компании. С августа 2017 по январь 2021 год « Россети» возглавлял Павел Ливинский, в марте его место занял Андрей Рюмин, который с 2018 по 2021 год был гендиректором « Россети- Ленэнерго» (бывшее ПАО «Ленэнерго»). Удивительно, что кроме «Россетей» в числе лидеров Антикоррупционного рейтинга РСПП не названа больше ни одна компания, а их в этом году было 6, а в прошлом 4. Так обычно бывает, когда публикация проплачена. В марте стало известно, что из «Россетей» в течение 15 лет было похищено 10 млрд руб. Возможно, что сейчас арестованные участники преступного сообщества дают показания, из которых станет ясна роль Павла Ливинского в схеме хищений. Во время руководства Павлом Ливинским ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (МОЭСК) он был замешан в нескольких скандалах которые были замяты. Согласно декларации в 2016 году Павел Ливниский владел 32 квартирами, которые ему приобрести мог помочь Андрей Рюмин. В том же году он стал независимым директором, членом совета директоров ОАО «Мосэнерго». Кроме дела о хищении 10 млрд руб у «Россетей», есть ещё дело о хищении у них 5,7 млрд руб. С 2011 года компания «ТНС — Энерго» не платила «ПАО МРСК Центра» (сейчас « Россети-Центр»), ссылаясь на то, что не получает денег от потребителей. Возможно, что именно из-за этого скандала, грянувшего в конце прошлого года, Ливинский был эвакуирован его покровителями в правительство РФ. В апреле стало известно, что может развалиться схема реструктуризации долгов гарантирующих поставщиков Северного Кавказа, принадлежащих « Россетям», перед генерирующими компаниями. Она была утверждена в 2020 году при Павле Ливинском. Объём долга структур «Россетей» перед компаниями составлял 48,3 млрд руб. ТОП-менеджеры генерирующих компаний попросили Александра Новака поддержать решение о реструктуризации. В противном случае некоторые структуры «Россетей» могли потерять статус гарантирующего поставщика. В эту ситуацию, похоже, надо вмешиваться не Новаку а компетентным органам, которые смогли бы выяснить, куда уходили деньги из структур «Россетей».
Порадуем вас обвинительным заключением в отношении зампреда Новатэка Марка Джетвея. В нём подробно расписана схема, по которой он водил за нос американских налоговиков. Очевидно, что одной из ниточек за которую схватились налоговики стало то, что дорогостоящие покупки в США он оплачивал со своих секретных швейцарских счетов. Дальше размотать клубок налоговикам было делом техники.