Молдавскую прачечную загрузили по-новой
Экс-совладелец Смартбанка обвиняется в хищении очередного миллиарда рублей.
В Замоскворецком суде столицы прошли прения сторон по делу в отношении бывшего совладельца Смартбанка Агустина Моралеса-Эскомильи. Банкиру, который ранее был осужден за другие финансовые преступления, в том числе за участие в выводе средств из России по «молдавской схеме», на этот раз инкриминируется хищение почти 1 млрд руб. из Промрегионбанка. Моралес-Эскомилья заключил досудебное соглашение, что избавило его, в отличие от других фигурантов расследования, от обвинения в участии в преступном сообществе. Тем не менее по совокупности приговоров гособвинение запросило для банкира суровое наказание — 18 лет колонии.
Процесс в отношении Агустина Моралеса-Эскомильи уже можно признать уникальным. Рассмотрение дела банкира, который полностью признал вину, проходит в особом порядке — без исследования доказательств и допросов свидетелей. Обычно в таких случаях для вынесения приговора хватает одного-двух заседаний, между тем разбирательство с делом финансиста началось в июле прошлого года. За прошедшее время, согласно базе суда, было назначено два десятка заседаний, но все они откладывались в основном по неким «иным причинам».
В результате в прениях сторон представитель прокуратуры заявил, что считает вину Моралеса-Эскомильи в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и мошенничестве в сфере страхования (ст. 159.5 УК РФ) доказанной, и предложил приговорить банкира с учетом уже имеющегося у него срока к 18 годам колонии и штрафу в размере 4,5 млн руб.
Защита банкира, в свою очередь, просила суд назначить своему клиенту минимальное наказание, обратив внимание суда на признание подсудимым вины, деятельное раскаяние и активную помощь следствию в рамках заключенного с прокуратурой досудебного соглашения. Отметим, что данные подсудимым в рамках сделки показания легли в основу обвинения, предъявленного другому фигуранту расследования — владельцу банка «Балтика» Олегу Власову, которого следствие считает одним из организаторов хищения средств Промрегионбанка. Олег Власов вину не признает.
Как ранее уже сообщал “Ъ”, расследовать обстоятельства хищения средств Промышленного регионального банка (лицензии лишился в мае 2016 года) СКР начал в сентябре 2020 года. Первоначально в материалах дела речь шла о злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ), покушении на мошенничество (ст. 30 и ст. 159 УК РФ) и растрате (ст. 160 УК РФ). Однако незадолго до окончания расследования обвинение было ужесточено, и десяти фигурантам, кроме признавшего вину Моралеса-Эскомильи, было инкриминировано также и участие в организованном преступном сообществе (ст. 210 УК РФ).
В деле семь эпизодов, которые датируются февралем—августом 2016 года.
По версии следствия, в январе 2015 года акционер банка «Балтика» Олег Власов, а также Моралес-Эскомилья и еще один совладелец Смартбанка Александр Галкин объединились в преступное сообщество, целью которого было хищение средств и активов различных банков. В основном фигурантов, считают в СКР, интересовали финансовые учреждения, находящиеся на грани отзыва лицензии. Так случилось и с томским Промрегионбанком, имевшим два филиала в Москве. Они, а также головной офис в Томске и стали, по материалам дела, основным местом совершения преступлений.
Чтобы получить доступ к внутренней бухгалтерии, считает следствие, организаторы криминальной схемы предложили председателю правления банка Андрею Чуракову войти в руководство ОПС и поучаствовать в хищении средств и активов руководимого им учреждения. Банкир согласился, позже к злоумышленникам, говорится в деле, присоединился Иван Сенцов, назначенный в мае 2016 года новым предправления банка, а также руководитель операционного отдела московского филиала Эвелина Ливн, заведующая кассой Зульфия Пантюшина и бизнесмены Геннадий Гацуков, Андрей Попета и Константин Громов.
Схема хищения была многоступенчатой: вывод банковской недвижимости, считает следствие, осуществлялся под видом ее долгосрочной аренды или продажи, где в роли покупателей или арендаторов выступали бизнесмены Гацуков, Попета и Громов. А деньги кредитного учреждения похищались с помощью покупок банком неликвидных ипотечных сертификатов участия «Высокий стандарт». Согласно подсчетам следствия, обвиняемые своими действиями нанесли ущерб банку на сумму 664,3 млн руб.
Помимо этого, считает следствие, Агустин Моралес-Эскомилья и его сообщники незадолго до краха банка создали в нем систему многочисленных фиктивных вкладов, каждый из которых не превышал 1,4 млн руб.
Они, по замыслу организаторов аферы, после банкротства кредитного учреждения должны были автоматически попасть под выплаты от АСВ. Таким образом, говорится в деле, члены ОПС попытались похитить у агентства еще 319,3 млн руб.
Стоит отметить, что Агустин Моралес-Эскомилья, коренной москвич, получивший необычные имя и фамилию от родственников с испанскими корнями, ранее был осужден в столице на 11 лет колонии строгого режима за участие в выводе за рубеж в составе ОПС по так называемой молдавской схеме через подконтрольный ему Смартбанк 1,6 млрд руб. А до этого он получил семь лет лишения свободы за хищение средств банка «Таурус».
Процесс в отношении Агустина Моралеса-Эскомильи уже можно признать уникальным. Рассмотрение дела банкира, который полностью признал вину, проходит в особом порядке — без исследования доказательств и допросов свидетелей. Обычно в таких случаях для вынесения приговора хватает одного-двух заседаний, между тем разбирательство с делом финансиста началось в июле прошлого года. За прошедшее время, согласно базе суда, было назначено два десятка заседаний, но все они откладывались в основном по неким «иным причинам».
В результате в прениях сторон представитель прокуратуры заявил, что считает вину Моралеса-Эскомильи в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и мошенничестве в сфере страхования (ст. 159.5 УК РФ) доказанной, и предложил приговорить банкира с учетом уже имеющегося у него срока к 18 годам колонии и штрафу в размере 4,5 млн руб.
Защита банкира, в свою очередь, просила суд назначить своему клиенту минимальное наказание, обратив внимание суда на признание подсудимым вины, деятельное раскаяние и активную помощь следствию в рамках заключенного с прокуратурой досудебного соглашения. Отметим, что данные подсудимым в рамках сделки показания легли в основу обвинения, предъявленного другому фигуранту расследования — владельцу банка «Балтика» Олегу Власову, которого следствие считает одним из организаторов хищения средств Промрегионбанка. Олег Власов вину не признает.
Как ранее уже сообщал “Ъ”, расследовать обстоятельства хищения средств Промышленного регионального банка (лицензии лишился в мае 2016 года) СКР начал в сентябре 2020 года. Первоначально в материалах дела речь шла о злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ), покушении на мошенничество (ст. 30 и ст. 159 УК РФ) и растрате (ст. 160 УК РФ). Однако незадолго до окончания расследования обвинение было ужесточено, и десяти фигурантам, кроме признавшего вину Моралеса-Эскомильи, было инкриминировано также и участие в организованном преступном сообществе (ст. 210 УК РФ).
В деле семь эпизодов, которые датируются февралем—августом 2016 года.
По версии следствия, в январе 2015 года акционер банка «Балтика» Олег Власов, а также Моралес-Эскомилья и еще один совладелец Смартбанка Александр Галкин объединились в преступное сообщество, целью которого было хищение средств и активов различных банков. В основном фигурантов, считают в СКР, интересовали финансовые учреждения, находящиеся на грани отзыва лицензии. Так случилось и с томским Промрегионбанком, имевшим два филиала в Москве. Они, а также головной офис в Томске и стали, по материалам дела, основным местом совершения преступлений.
Чтобы получить доступ к внутренней бухгалтерии, считает следствие, организаторы криминальной схемы предложили председателю правления банка Андрею Чуракову войти в руководство ОПС и поучаствовать в хищении средств и активов руководимого им учреждения. Банкир согласился, позже к злоумышленникам, говорится в деле, присоединился Иван Сенцов, назначенный в мае 2016 года новым предправления банка, а также руководитель операционного отдела московского филиала Эвелина Ливн, заведующая кассой Зульфия Пантюшина и бизнесмены Геннадий Гацуков, Андрей Попета и Константин Громов.
Схема хищения была многоступенчатой: вывод банковской недвижимости, считает следствие, осуществлялся под видом ее долгосрочной аренды или продажи, где в роли покупателей или арендаторов выступали бизнесмены Гацуков, Попета и Громов. А деньги кредитного учреждения похищались с помощью покупок банком неликвидных ипотечных сертификатов участия «Высокий стандарт». Согласно подсчетам следствия, обвиняемые своими действиями нанесли ущерб банку на сумму 664,3 млн руб.
Помимо этого, считает следствие, Агустин Моралес-Эскомилья и его сообщники незадолго до краха банка создали в нем систему многочисленных фиктивных вкладов, каждый из которых не превышал 1,4 млн руб.
Они, по замыслу организаторов аферы, после банкротства кредитного учреждения должны были автоматически попасть под выплаты от АСВ. Таким образом, говорится в деле, члены ОПС попытались похитить у агентства еще 319,3 млн руб.
Стоит отметить, что Агустин Моралес-Эскомилья, коренной москвич, получивший необычные имя и фамилию от родственников с испанскими корнями, ранее был осужден в столице на 11 лет колонии строгого режима за участие в выводе за рубеж в составе ОПС по так называемой молдавской схеме через подконтрольный ему Смартбанк 1,6 млрд руб. А до этого он получил семь лет лишения свободы за хищение средств банка «Таурус».